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掃黑除惡進(jìn)行時 |偽造證件為要挾 逼迫還款百萬元
(原標(biāo)題:公安寧河分局打掉一“套路貸”涉惡犯罪集團(tuán) 偽造證件為要挾 逼迫還款百萬元)
本是受害者,卻因偽造證件被人送進(jìn)了派出所。受理案件后,辦案民警并非“以案辦案,就事論事”,而是揭開蓋子、深挖細(xì)查,竟?fàn)砍隽艘粋€以“套路貸”為斂財手段的涉惡犯罪集團(tuán)。截至目前, 30名犯罪嫌疑人已悉數(shù)落網(wǎng);查明其非法放貸所得600余萬元,涉及詐騙、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、偽造國家機(jī)關(guān)證件、非法經(jīng)營、聚眾斗毆、尋釁滋事等各類刑事案件23起。
去年年初,杜某到公安寧河分局蘆臺派出所報案稱,賈某某以偽造的房產(chǎn)證為抵押詐騙其錢財。經(jīng)初查,賈某某先后以寧河區(qū)兩套房產(chǎn)為抵押,向杜某借款148萬元。杜某在找賈某某要賬時,發(fā)現(xiàn)賈某某提供的兩個房產(chǎn)證系偽造證件,且賈某某無力償還債務(wù),遂杜某報警。辦案民警圍繞賈某某涉嫌詐騙一案展開調(diào)查,在對賈某某和兩名借款人杜某、張某銀行流水賬單進(jìn)行核查時,發(fā)現(xiàn)他們二人存款來源不清,大部分款項從王某強(qiáng)、王某龍、崔某、翟某等人的賬戶聚集分散后又分別返回各自賬戶。案件存在諸多疑點,為此,辦案民警抽絲剝繭,一個以王某強(qiáng)、王某龍、崔某為首的涉惡犯罪集團(tuán)漸漸浮出水面。
經(jīng)縝密偵查,該涉惡犯罪集團(tuán)以成立小額貸款公司為掩護(hù),對相關(guān)借款人實施多項違法犯罪行為。王某強(qiáng)了解到賈某某家中經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越,遂糾集部分刑滿釋放人員及社會閑散人員,扮演多種角色,以低息放貸為誘餌,對賈某某實施了16次“套路貸”,致使賈某某欠賬及利息累加至190萬余元。賈某某迫于債務(wù)壓力,在王某強(qiáng)團(tuán)伙成員的慫恿下,采取用假房產(chǎn)證抵押貸款的方式向杜某借款148萬元。后王某強(qiáng)指使王某龍、張某、杜某等人到賈某某家中索要欠款,并以賈某某使用假房本抵押貸款涉嫌詐騙為由,對賈某某及其家屬進(jìn)行威脅、恐嚇。
通過深挖線索,辦案民警發(fā)現(xiàn)還有多名被害人深受其害,在收集到充足證據(jù)后,警方一舉將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。目前, 29名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴;1人被批準(zhǔn)逮捕。(記者 韓雯 通訊員 樊曉慧 李建寧)
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